Top.Mail.Ru

Испанский суд начал расследование крипто-схемы Arbistar

Расследование крипто-схемы Понци передали национальному суду Испании. Так, судья занялся делом Arbistar после работы коллег с Тенерифе.

Ущерб превышает 120 миллионов долларов

По данным El Pais, судья Хосе Луис Калама взялся за дело Arbistar 2.0 SL. Однако к этому времени жертвами предполагаемой аферы стало 1127 человек. Но есть мнение, что пострадавших гораздо больше — около 32 тысяч.

В результате схема Понци принесла аферистам порядка 100 миллионов евро (120 миллионов долларов). Но в прессе есть данные только о 41 миллионе евро или 49,26 миллионов долларов.

По мнению Каламы, Arbistar может стать крупнейшей криптовалютной аферой в Испании. И при этом жертвы платформы криптоторговых ботов находятся в 30 провинциях Испании.

Глава Arbistar Сантьяго Фуэнтес задержан. Возможно, с подельниками он участвовал в разных махинациях. Скорее всего, речь идет о мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, создании преступной группировки и подделке документов.

Кроме того, двое других участников Арбистара явились с повинной.

Жертвы аферистов находятся в Европе и в Латинской Америке

Юрист Карлос Арангес представляет интересы 130 пострадавших от Арбистара. Так, в декабре 2020 года он заявил, что ущерб от крипто-схемы Понци огромен. Поэтому он нарек ее «крупнейшей компьютерной аферой» в Испании.

При этом жертвы адвоката находятся в Мексике, Венесуэле, Франции, Андорре и 20 испанских провинциях.Пострадавшие заверяют, что инвестировали деньги в ботов Arbicorp. Они принадлежат компании Арбистар, которая говорила о доходе в 28% годовых. Однако в сентябре 2020 года компания заморозила счета инвесторов. И причина была озвучена — сбой в одном из криптоторговых ботов.

Автор: Bigbit
Категория: Финансы
Дата: 24.04.2021
Нашли ошибку?

Нашли ошибку? Выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Похожие новости

Больше

Биржа Coinbase подарит пользователям $1,2 млн в Dogecoin

1 мин.

Вирусное видео 14-летней давности продается как NFT

2 мин.

Криптовалюты в малом бизнесе становятся популярнее

4 мин.
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: