Испанский суд начал расследование крипто-схемы Arbistar

Расследование крипто-схемы Понци передали национальному суду Испании. Так, судья занялся делом Arbistar после работы коллег с Тенерифе.
Ущерб превышает 120 миллионов долларов
По данным El Pais, судья Хосе Луис Калама взялся за дело Arbistar 2.0 SL. Однако к этому времени жертвами предполагаемой аферы стало 1127 человек. Но есть мнение, что пострадавших гораздо больше — около 32 тысяч.
В результате схема Понци принесла аферистам порядка 100 миллионов евро (120 миллионов долларов). Но в прессе есть данные только о 41 миллионе евро или 49,26 миллионов долларов.
По мнению Каламы, Arbistar может стать крупнейшей криптовалютной аферой в Испании. И при этом жертвы платформы криптоторговых ботов находятся в 30 провинциях Испании.
Глава Arbistar Сантьяго Фуэнтес задержан. Возможно, с подельниками он участвовал в разных махинациях. Скорее всего, речь идет о мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, создании преступной группировки и подделке документов.
Кроме того, двое других участников Арбистара явились с повинной.
Жертвы аферистов находятся в Европе и в Латинской Америке
Юрист Карлос Арангес представляет интересы 130 пострадавших от Арбистара. Так, в декабре 2020 года он заявил, что ущерб от крипто-схемы Понци огромен. Поэтому он нарек ее «крупнейшей компьютерной аферой» в Испании.
При этом жертвы адвоката находятся в Мексике, Венесуэле, Франции, Андорре и 20 испанских провинциях.Пострадавшие заверяют, что инвестировали деньги в ботов Arbicorp. Они принадлежат компании Арбистар, которая говорила о доходе в 28% годовых. Однако в сентябре 2020 года компания заморозила счета инвесторов. И причина была озвучена — сбой в одном из криптоторговых ботов.